مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية

مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 20 ) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة و تعديلاته.

قرار مجلس الوزراء 10 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية جرائم غسل الأموال و تعديلاته

قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020، بشأن نظام قوائم الارهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الارهاب وتمويله

قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2024 بشأن تنظيم المخالفات والجزاءات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

قرار وزاري رقم (532) لسنة 2019 بشأن انشاء قسم مواجهة غسل الاموال 2019

قرار وزيرالعـــــدل رقم 533 لسـنة 2019، بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الأرهاب الخاصة بالمحامين وكُتاب العدل وأصحاب المهن

• تعميم رقم (1) لسنة 2023 بشأن التزام مكاتب المحاماة بضوابط عمليات التقييم المؤسسي مخاطر تمويل انتشار التسلح اضغط هنا للاطلاع
• التعميم رقم 2 لسنة 2023 بشأن التزامات المحامين حيال القائمة المحدثة للدول عالية المخاطر والدول الخاضعة للمراقبة المشددة والتدابير المضادة الواجب تطبيقها اضغط هنا للاطلاع
• تعميم رقم 9 لسنة 2022م بشأن تنفيذ المحامين للعقوبات المالية المستهدفة المقررة بموحب قراري مجلس الأمن اضغط هنا للاطلاع
• تعميم رقم 14 لسنة 2022م بشأن تقرير الانشطة العقارية اضغط هنا للاطلاع
• تعميم رقم (11) لسنة 2021 بشأن التزامات المحامين حيال القائمة المحدثة للدول عالية المخاطر والدول الخاضعة للمراقبة المشددة اضغط هنا للاطلاع
• تعميم رقم (18) لسنة 2021 بشأن تنفيذ المحامين التزامهم بالابلاغ عن العملاء المدرجين بقوائم الجزاءات الدولية أو المحلية اضغط هنا للاطلاع
• تعميم رقم 36 لسنة 2020 بشأن قوائم الجزاءات الاممية والمحلية اضغط هنا للاطلاع
• الائحة التنفيذية رقم (10) لسنة 2019 و تعديلاتها اضغط هنا للاطلاع
• مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 20 ) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعه و تعديلاته اضغط هنا للاطلاع

الدليل الإرشادي للمحامين بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب

• إرشادات للمهن والأعمال غير المالية المحددة اضغط هنا للاطلاع

للدخول لصفحة تشريعات مكافحة الإرهاب يرجى الضغط هنا

الخطوة الأولى

• لمشاهدة فيديو توضيحي لإجراءات التسجيل المبدئي الضغط هنا
• للتسجيل في الخطوة الأولى اضغط هنا

الخطوة الثانية

• لمشاهدة فيديو توضيحي لاستكمال التسجيل في نظام (goAML): الضغط هنا
• للتسجيل في الخطوة الثانية اضغط هنا

• إرشادات بشأن العقوبات المالية المستهدفة للاطلاع اضغط هنا
• أنماط التهرب من العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بالإرهاب وتمويل الإرهاب للاطلاع اضغط هنا
• للاشتراك بروابط الجزاءات الدولية والمحلية يرجى زيارة الرابط التالي من خلال الضغط هنا
• للاشتراك بروابط العقوبات المالية المستهدفة للجزاءات الدولية والمحلية يرجى زيارة الرابط التالي من خلال الضغط هنا
• للاطلاع أو تحميل قائمة الجزاءات الدولية والمحلية الضغط هنا

للتواصل مع قسم مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب يرجى المراسلة على الايميل التالي : amlctf@moj.gov.ae
أو من خلال تقديم طلب إلكتروني